rửa tiền – Kinhtethegioi.com

Công an ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng của cụ bà

Linh — Wed, 13 Aug 2025 17:58:29 +0000

Công an xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng, vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, bảo vệ số tiền 600 triệu đồng của một cụ bà.

Ngày 23/7, bà P.T.N (sinh năm 1955, trú tại thôn Phương La, xã Hà Bắc, TP Hải Phòng) nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng. Đối tượng này thông báo bà N. đang bị tình nghi liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền và cho biết đã có lệnh bắt tạm giam đối với bà. Từ ngày 23 đến 25/7, đối tượng liên tục gọi điện khống chế tinh thần nạn nhân, yêu cầu bà N. tuyệt đối không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai. Mọi hoạt động của bà – từ đi lại đến sinh hoạt hằng ngày – đều phải báo cáo cho đối tượng. Nếu không thực hiện đúng, đối tượng đe dọa sẽ cho người bắt giữ ngay lập tức.

Đến ngày 25/7, đối tượng yêu cầu bà N. đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Cẩm Việt để rút toàn bộ số tiền tiết kiệm. Số tiền này sau đó được yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân của bà N. – nơi bà nhận lương hưu hằng tháng. Trước đó, bà đã cung cấp toàn bộ thông tin đăng nhập, mật khẩu và mã OTP cho đối tượng lừa đảo. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục rút tiền tại ngân hàng, nhân viên giao dịch nhận thấy bà N. có dấu hiệu hoảng loạn, liên tục nghe điện thoại và thực hiện các yêu cầu bất thường.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, phía ngân hàng đã nhanh chóng báo cáo với Công an xã Hà Bắc. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an xã đã cử tổ công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến hiện trường để xác minh vụ việc. Tổ công tác đã kịp thời tư vấn, trấn an tinh thần và giúp bà N. nhận ra thủ đoạn lừa đảo của đối tượng. Nhờ đó, vụ việc được ngăn chặn kịp thời, toàn bộ số tiền 600 triệu đồng của nạn nhân được giữ nguyên.

Công an xã Hà Bắc khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

“Nữ đại gia Vũng Tàu” Lâm Thị Thu Trà bị xét xử vì cho vay lãi nặng và rửa tiền

Linh — Thu, 12 Jun 2025 08:34:59 +0000

“Nữ đại gia Vũng Tàu” Lâm Thị Thu Trà và 2 bị cáo đồng phạm tại tòa sáng 2-6

Vụ cho vay lãi nặng và rửa tiền của “nữ đại gia Vũng Tàu” đã được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bị cáo chính trong vụ án là Lâm Thị Thu Trà, sinh năm 1974, trú tại TP Vũng Tàu, bị xét xử về hai tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.
Hai bị cáo đồng phạm với bà Trà là Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh bị xét xử về tội cho vay lãi nặng. Vụ án đã được đưa ra xét xử vào tháng 5-2024 nhưng sau đó bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Cáo trạng xác định bà Trà đã cho 7 người vay với tổng số tiền hơn 993 tỉ đồng từ năm 2018 đến 2020. Những người vay đã trả lại hơn 116 tỉ đồng tiền lãi. Mức lãi suất cho vay dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày.

Đại diện viện kiểm sát đọc bản cáo trạng truy tố các bị cáo

Đáng chú ý, một số người vay tiền của bà Trà là những bị án trong các vụ án khác, bao gồm ông Lê Thái Thiện và bà Trần Thị Kim Loan. Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan đã giúp bà Trà thực hiện các giao dịch cho vay và được trả công 8 triệu đồng/tháng.
Về tội rửa tiền, cáo trạng xác định bà Trà đã yêu cầu người khác chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau để che giấu nguồn gốc số tiền. Tổng số tiền rửa thành công là hơn 23 tỉ đồng và thu lợi bất chính gần 3,5 tỉ đồng.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày tới.

Nữ đại gia Vũng Tàu đối mặt với án tù vì rửa tiền và cho vay lãi nặng

Linh — Thu, 12 Jun 2025 08:34:22 +0000

Vụ án “nữ đại gia Vũng Tàu” bước vào giai đoạn tranh tụng với đề nghị mức án nghiêm khắc.

Bị cáo Lâm Thị Thu Trà tại tòa ngày 2-6

Chiều 2-6, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Phú Mỹ đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà, người từng được xem là “nữ đại gia Vũng Tàu”.
Hồ sơ vụ án cho thấy từ năm 2018 đến 2020, Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, dẫn đến tổng số tiền cho vay lên đến hơn 993 tỉ đồng và thu về hơn 116 tỉ đồng tiền lãi.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa ngày 2-6

Quá trình điều tra cho thấy bị cáo Trà đã “rửa” được hơn 23 tỉ đồng thông qua các giao dịch phức tạp.
Kết thúc phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Lâm Thị Thu Trà từ 10-12 năm tù vì tội “rửa tiền” và từ 2-3 năm tù vì tội cho vay lãi nặng.
Hai bị cáo khác liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng là Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh, đề nghị bị phạt tiền từ 300-400 triệu đồng.
Phiên tòa kết thúc phần tranh tụng vào chiều cùng ngày và hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào thứ sáu ngày 6-6.