Nội dung chính
Bioption, sàn giao dịch tiền ảo không giấy phép, đã chiếm đoạt hơn một triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư tại Việt Nam.
Hồ sơ và cách tiếp cận của “Tony” Trần Minh Tuấn
Trần Minh Tuấn, còn được biết tới với tên “Tony Trần”, đã xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt, thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo sang trọng để thu hút công chúng. Nhờ việc quảng bá mô hình “quyền chọn nhị phân” và cam kết lợi nhuận “cực cao”, ông đã lôi kéo hơn 150 người tham gia, mỗi người bỏ ra trung bình 3.000‑5.000 USD.
Cơ chế lừa đảo và dấu hiệu cảnh báo
Người tham gia phải mua USDT (stablecoin) để “giao dịch” mua‑bán Bitcoin trên sàn. Để tăng độ tin cậy, Bioption công bố các “gói bảo hiểm” hứa hoàn tiền nếu giao dịch thua và trả phí khi thắng. Đồng thời, mô hình đa cấp trả hoa hồng cho người giới thiệu người mới.
Thực tế, nhóm quản trị có khả năng can thiệp vào thuật toán, điều chỉnh kết quả thắng thua. Khi tổng vốn huy động vượt ngưỡng, họ đồng loạt khóa sàn, xóa dữ liệu và rút toàn bộ số tiền điện tử – một hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Thiệt hại thực tế và phản hồi của cơ quan chức năng
Vào giữa năm 2021, Bioption.org bị khóa một lần, khiến người dùng không đăng nhập được. Sự kiện này đã lộ ra khoảng 550.000 USDT (≈ 550.000 USD) bị chiếm đoạt. Theo số liệu thu thập từ 150 đơn tố cáo, tổng số tiền mất mát đã vượt quá 1 triệu USDT (tương đương hơn 1 triệu USD).
Ngày 12/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP HCM mở rộng điều tra đối với Trần Minh Tuấn về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Các nạn nhân được khuyến khích liên hệ Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tại 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, hoặc qua số 090.898.7616 để cung cấp chứng cứ.
Biện pháp phòng ngừa cho nhà đầu tư
- Kiểm tra giấy phép hoạt động của sàn giao dịch trên trang web của Ủy ban Chứng khoán.
- Tránh các mô hình “đầu tư an toàn” hứa lợi nhuận cố định trên 20 %/tháng.
- Không chuyển tiền vào ví cá nhân của người môi giới; luôn sử dụng ví do sàn được cấp và có xác thực đa yếu tố.
- Tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính độc lập trước khi ký hợp đồng.
Những hành vi lừa đảo như Bioption không chỉ gây tổn thất tài chính mà còn phá hủy niềm tin vào thị trường tiền ảo. Nếu bạn hoặc người thân đã bị lừa, hãy báo cáo ngay để cơ quan chức năng có thể truy bắt và phục hồi tài sản.
Quốc Thắng