3
Vụ cho vay lãi nặng và rửa tiền của “nữ đại gia Vũng Tàu” đã được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bị cáo chính trong vụ án là Lâm Thị Thu Trà, sinh năm 1974, trú tại TP Vũng Tàu, bị xét xử về hai tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.
Hai bị cáo đồng phạm với bà Trà là Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh bị xét xử về tội cho vay lãi nặng. Vụ án đã được đưa ra xét xử vào tháng 5-2024 nhưng sau đó bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Cáo trạng xác định bà Trà đã cho 7 người vay với tổng số tiền hơn 993 tỉ đồng từ năm 2018 đến 2020. Những người vay đã trả lại hơn 116 tỉ đồng tiền lãi. Mức lãi suất cho vay dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày.
Đáng chú ý, một số người vay tiền của bà Trà là những bị án trong các vụ án khác, bao gồm ông Lê Thái Thiện và bà Trần Thị Kim Loan. Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan đã giúp bà Trà thực hiện các giao dịch cho vay và được trả công 8 triệu đồng/tháng.
Về tội rửa tiền, cáo trạng xác định bà Trà đã yêu cầu người khác chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau để che giấu nguồn gốc số tiền. Tổng số tiền rửa thành công là hơn 23 tỉ đồng và thu lợi bất chính gần 3,5 tỉ đồng.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày tới.
“Nữ đại gia Vũng Tàu” Lâm Thị Thu Trà và 2 bị cáo đồng phạm tại tòa sáng 2-6
Vụ cho vay lãi nặng và rửa tiền của “nữ đại gia Vũng Tàu” đã được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bị cáo chính trong vụ án là Lâm Thị Thu Trà, sinh năm 1974, trú tại TP Vũng Tàu, bị xét xử về hai tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.
Hai bị cáo đồng phạm với bà Trà là Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh bị xét xử về tội cho vay lãi nặng. Vụ án đã được đưa ra xét xử vào tháng 5-2024 nhưng sau đó bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Cáo trạng xác định bà Trà đã cho 7 người vay với tổng số tiền hơn 993 tỉ đồng từ năm 2018 đến 2020. Những người vay đã trả lại hơn 116 tỉ đồng tiền lãi. Mức lãi suất cho vay dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày.
Đại diện viện kiểm sát đọc bản cáo trạng truy tố các bị cáo
Đáng chú ý, một số người vay tiền của bà Trà là những bị án trong các vụ án khác, bao gồm ông Lê Thái Thiện và bà Trần Thị Kim Loan. Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan đã giúp bà Trà thực hiện các giao dịch cho vay và được trả công 8 triệu đồng/tháng.
Về tội rửa tiền, cáo trạng xác định bà Trà đã yêu cầu người khác chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau để che giấu nguồn gốc số tiền. Tổng số tiền rửa thành công là hơn 23 tỉ đồng và thu lợi bất chính gần 3,5 tỉ đồng.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày tới.