Nội dung chính
Mỹ đã công bố bản cáo trạng chống lại Chen Zhi, người sáng lập Prince Holding Group, vì dẫn dắt một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử quy mô hàng tỷ USD và tội rửa tiền quốc tế.
Bối cảnh cáo trạng và các cáo buộc chính
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào ngày 14‑10 đã nộp bản cáo trạng tại tòa án liên bang Brooklyn, New York, buộc tội Chen Zhi (37 tuổi), còn được biết đến với tên Vincent, là người sáng lập và Chủ tịch Prince Holding Group – một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia.
Âm mưu lừa đảo qua mạng viễn thông
Theo cáo trạng, Chen chỉ đạo các “trại điện thoại” – các trung tâm tổng đài tự động – để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử kiểu “pig‑butchering”. Nạn nhân được tiếp cận qua tin nhắn hoặc các nền tảng xã hội, sau đó bị thuyết phục chuyển tiền vào các ví điện tử giả danh đầu tư sinh lời.
Âm mưu rửa tiền
Số tiền thu được sau khi lừa đảo được rửa qua các kênh cá cược trực tuyến, khai thác tiền điện tử, và chuyển sang ngân hàng truyền thống. Các khoản lợi nhuận sau đó được dùng để mua du thuyền, máy bay riêng, bất động sản, đồ xa xỉ và thậm chí tranh Picasso tại New York.
Quy mô tịch thu tài sản và ý nghĩa pháp lý
Cùng ngày, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Đông New York và Bộ An ninh Quốc gia đã đệ đơn yêu cầu tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD – mức tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.
Đây là một trong những đòn tấn công mạnh mẽ nhất nhằm vào tội buôn người và gian lận tài chính xuyên quốc gia, theo lời Tổng chưởng lý Pamela Bondi và Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche.
Cơ chế hoạt động của mạng lưới “pig‑butchering”
Những khu nhà được xây dựng giống như trại giam, bao quanh tường cao và dây thép gai. Người lao động, thường là người bị ép buộc, phải thực hiện các cuộc gọi lừa đảo 24/7. Nếu không tuân lệnh, họ sẽ bị đánh đập, tra tấn hoặc giam giữ.
Quy trình lừa đảo thường gồm ba giai đoạn: (1) xây dựng lòng tin qua trò chuyện cá nhân; (2) thuyết phục nạn nhân đầu tư vào “cơ hội” tiền điện tử; (3) chuyển tiền vào ví của nhóm và thực hiện rửa tiền.
Hậu quả và mức án tiềm năng
Nếu bị kết án, Chen Zhi có thể đối mặt mức án tối đa 40 năm tù và phạt tài sản. Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Prince Group vào danh sách Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia (SDN) và áp dụng lệnh trừng phạt, trong khi Vương quốc Anh cũng công bố các biện pháp trừng phạt tương tự.
Kết luận
Vụ án không chỉ là một chiến thắng pháp lý quan trọng mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mọi người đang giao dịch tiền điện tử. Khi các mạng lưới lừa đảo sử dụng công nghệ và lao động cưỡng bức, việc hợp tác quốc tế và việc thu hồi tài sản trở thành yếu tố then chốt để bảo vệ nạn nhân.
Bạn đã từng gặp phải các hình thức lừa đảo tiền điện tử? Hãy chia sẻ câu chuyện của mình và theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức pháp lý mới nhất.